企业境外投资备案流程与要点全知晓

企业境外投资备案（也称为ODI备案，即Overseas Direct Investment备案）是指中国企业对外直接投资前需向相关部门申请并获得许可的过程。以下是企业境外投资备案的一般流程和要点：

备案流程：

前期准备：企业首先需要确定投资项目的基本情况，包括投资地点、投资规模、投资行业等，并准备好相应的文件资料。

发改委项目备案/核准：向国家发展和改革委员会（NDRC）或地方发改委提交项目信息报告，获取项目备案确认书或项目核准文件。

商务部备案/核准：接着向商务部（MOFCOM）或地方商务部门提交申请材料，获取《企业境外投资证书》。

外汇管理局登记：取得上述两个部门的批准后，企业需要到国家外汇管理局（SAFE）办理外汇登记手续，以便合法地将资金汇出境外。

银行外汇划转：完成外汇管理局的登记后，企业可以通过银行将投资款汇往境外投资实体账户。

备案要点：

合规性审查：企业需要确保投资项目符合国内外法律法规的要求，并且符合国家产业政策导向。

真实性审核：提供给相关部门的所有文件资料都必须真实有效，不得有虚假成分。

资金来源说明：企业需证明用于境外投资的资金来源合法，通常需要银行出具的相关证明文件。

尽职调查：企业应对拟投资项目进行充分的尽职调查，了解目标市场的法律环境、市场状况、竞争对手等信息。

后续管理：投资完成后，企业还需定期向有关部门报告境外投资项目的运营情况。

请注意，具体流程可能会因地区差异、项目类型等因素有所不同，可以咨询北京金九国际咨询服务有限公司。