在意大利新设企业， 境外投资备案指南

在意大利新设企业并进行境外投资，需要遵循一定的备案流程和规定。以下是关于意大利ODI（Outward Direct Investment，境外直接投资）备案的详细指南：

一、ODI备案概述

ODI备案是指境内企业在进行境外直接投资时，需要向相关部门提交申请并完成备案手续的过程。这一过程旨在确保企业的境外投资活动合法合规，并接受相关监管部门的监督和管理。

二、备案对象

凡是中国企业或个人在境外设立企业、开展股权投资、收购兼并等需要办理境外投资备案。

三、备案时限

境外直接投资者在意大利完成投资交易后的30天内，须向意大利有关主管部门办理ODI备案手续。

四、备案材料

通常包括以下文件：

• 公司基本注册信息：包括公司名称、注册号、注册资本等。

• 投资项目的详细资料：如项目名称、投资目的、投资金额、投资方式、预期收益等。

• 公司董事、股东及任何控股股东的身份证明：如护照复印件、身份证明文件等。

• 法律文件和合同：如合资协议、投资协议、股东会决议等。

• 其他可能需要的文件：根据具体情况而定，如可行性研究报告、尽职调查报告等。

五、备案流程

1. 确定投资项目并准备所需资料

• 明确投资意向、行业选择、项目规模、投资方式等。

• 准备好所有必要的文件和资料。

2. 在线填报信息

• 投资主体基本信息

• 投资项目基本情况

• 投资资金来源及金额

• 项目风险评估结果

• 其他相关信息

• 登录商务部“境外投资管理系统”，按照系统要求填报以下信息：

• 填报完成后，系统将生成备案申请表，打印并签字盖章后上传至系统。

3. 商务部门审核及证书出具

• 商务部门将对提交的备案申请进行审核，一般在5个工作日内完成。

• 审核通过后，商务部门将出具《企业境外投资证书》，并在“境外投资管理系统”中反馈备案结果。

4. 外汇登记及银行开户

• 获得《企业境外投资证书》后，您需要到外汇管理部门办理外汇登记手续，并在银行开立专门用于境外投资的账户，用于办理投资资金的汇出入手续。

六、注意事项

1. 确保所提交的文件资料真实、完整、有效。

2. 及时跟进备案进度，如遇问题及时与商务部门沟通。

3. 严格遵守意大利当地的法律法规，合法合规经营。

4. 做好投资风险管控，定期评估并调整投资策略。

5. 与当地中资企业加强交流合作，共享资源、共谋发展。

七、常见问题解答

1. 办理意大利境外投资备案需要多长时间？

• 一般情况下，商务部门在收到完整备案申请后5个工作日内完成审核并出具证书。

2. 哪些情况下需要办理境外投资备案？

• 中国企业或个人在境外设立企业、开展股权投资、收购兼并等需要办理境外投资备案。

3. 办理备案需要缴纳费用吗？

• 办理境外投资备案不需要缴纳任何费用，是一项免费的服务。

4. 备案通过后是否还需要办理其他手续？

• 备案通过后，您还需要办理外汇登记及银行开户手续，用于后续的投资资金汇兑。

5. 如果备案未通过，应该如何处理？

• 如果备案未通过，商务部门会出具书面意见，说明未通过的原因。您可以根据意见进行整改，重新提交备案申请。

办理意大利境外投资备案是一个严格规范的流程，需要准备齐全的资料，并严格按照规定的步骤进行。只要严格遵守相关规定，并做好风险管控，您的意大利投资之旅一定会顺利开启，并取得成功。